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最新金沙彩金-福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

2020-01-10 15:37:04
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最新金沙彩金-福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

最新金沙彩金,股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2019-117

转债简称:天马转债 转债代码:113507

转股简称:天马转股 转股代码:191507

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

《福建天马科技集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《福建天马科技集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月30日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求,公司对合并财务报表格式进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

具体内容详见公司刊登于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,截止2019年10月28日,“天马转债”未转股余额为26,838,000元,低于3000万元,已触发可转债的有条件赎回条款。因此,公司决定行使“天马转债”(债券代码“113507”)赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回,按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部可转债。

具体内容详见公司刊登于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于行使“天马转债”赎回权的提示性公告》和《福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”赎回的提示公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二一九年十月二十九日